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Yaron Shalem, der Finanzchef der Kryptowährungs-Kreditplattform Celsius, war einer von sieben Personen, die diesen Monat in Tel Aviv im Zusammenhang mit dem israelischen Krypto-Mogul Moshe Hogeg festgenommen wurden, wie CoinDesk bestätigt hat.
„Ich war letzte Woche bei der Gerichtsverhandlung, ich kann Ihnen sagen, dass er [Shalem] verhaftet wurde, weil ich dort war“, sagte ein Augenzeuge, der darum bat, namenlos zu bleiben, gegenüber CoinDesk. Zwei andere Quellen in Israel bestätigten die Festnahme von Shalem.
In einem Tweet am Freitag sagte Celsius, es sei „vor kurzem auf eine polizeiliche Untersuchung in Israel aufmerksam gemacht worden, an der ein Mitarbeiter beteiligt war“, ohne die Person zu nennen.
“Obwohl dies in keiner Weise mit der Zeit oder der Arbeit des Mitarbeiters bei @CelsiusNetwork zu tun hat, wurde der Mitarbeiter sofort suspendiert. Wir haben auch überprüft, dass keine Vermögenswerte verlegt oder falsch behandelt wurden“, heißt es in dem Tweet.
Gerichtsverhandlungen in Israel finden im Allgemeinen öffentlich statt, außer unter bestimmten mildernden Umständen, in denen ein Ermittlungsverbot zum Schutz der Identität der beteiligten Personen erlassen werden kann, wie dies bei den Personen der Fall ist, die Teil der Hogeg-Ermittlungen sind .
Shalems Name wurde – zusammen mit 17 anderen, darunter der von Hogeg – in einem Anhang zu einem Dokument mit dem Briefkopf der nationalen Betrugsermittlungseinheit der israelischen Polizei aufgeführt. Die von CoinDesk überprüfte Seite wurde im November gestempelt. 15 von Richter Erez Melamed vom Amtsgericht Rishon Lezion. Aus dem Anhang ist nicht ersichtlich, welcher Art von Dokument es beigefügt wurde. Das Datum auf der Briefmarke ist jedoch drei Tage, bevor die israelische Polizei mitteilte, acht Personen, darunter Hogeg, wegen des Verdachts der Geldwäsche, Betrugs und sexuellen Übergriffs festgenommen zu haben.
Celsius hat auf Anfragen nach Kommentaren nicht geantwortet. Anrufe bei der israelischen Polizei wurden mit einer aufgezeichneten Nachricht oder überhaupt nicht beantwortet. Als CoinDesk die Nummer eines Yaron Shalem in Tel Aviv anrief und nach ihm fragte, legte der Anrufer auf.
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